5月以后，比特币又开启一波跋扈涨势。越发是8月，比特币价值一齐飙升，从每枚18000元掌握一度打破30000元，创下史籍新高。数据显示，7月1日到7月31日，邦内比特币贸易成交额为301.7亿元，占环球总贸易量的30%。
专家以为，比特币因其可匿名、不受邦界局部、不易追踪等性子，往往被违法分子应用，成为洗钱、传销、私运等违法犯法营谋的东西。囚系部分应尽速设立修设比特币贸易平台投资者的实名审查轨制，加大比较特币贸易平台违规行径的惩办力度，对个别告急违规的比特币贸易平台举办废除。
邦内比特币贸易情状监测讲述显示，2017年上半年，环球要紧虚拟钱币市值总和由177亿美元伸长至1000亿美元。个中，比特币市值伸长2.7倍。7月1日至31日，比特币市值正在310亿-470亿美元区间轰动。以7月31日市值盘算，环球要紧虚拟币种市值中，比特币市值占比51%，其次是以太坊和瑞波币，不同占20%和7%，三者合计占比近八成。
7月1日至31日，邦内比特币贸易成交额301.7亿元，环比降低11.6%，占环球总贸易量30%。通过解析邦内各贸易平台的贸易范畴，OKCoin币行（占比22.5%）、比特币中邦（占比19.7%）和火币网（占比18.2%）三个贸易平台的贸易量最大，三者合计占比达60%。
二级墟市兑换贸易是比特币生态链条的紧要合节，列入用户众，贸易范畴大。同时，比特币贸易也伴跟着必定危害，包罗价值动摇、墟市运用、音讯吐露、贸易平台被盗、跑途等。
“动作一种所谓超邦度‘钱币’，比特币固然正在虚拟空间中运转，但其暴涨能够会增进主权邦度的经济金融系统的体例性危害。”中间财经大学金融法探求所所长黄震指出，如正在外汇管制、洗钱、避税等方面，目前一经存正在应用比特币遁避外汇管制、洗钱遁税的行径比特币飙升紧张四伏 专家发起尽疾合停违规平台。
黄震夸大，正在比特币的贸易流转方面，邦内少少虚拟钱币贸易平台存正在许众不范例的地方，分外是有的平台存正在资金池、杠杆资金、做虚拟盘的局面，以至有的机合和团队持有大宗比特币，存正在运用墟市或内情贸易的金融危害。
邦度互联网金融安好本领专家委员会日前揭橥讲述指出，正在虚拟钱币墟市中存正在恶意炒作、价值激烈动摇等系列题目，且为洗钱、可怕融资等营谋供应了便当。
业内人士指出，犯法分子应用加密数字钱币（要紧是比特币）举办洗钱、讹诈（数据吐露）、敲诈（DDOS攻击的挟制）等犯法戾为。欧洲刑警机合评估讲述指出，环球3%的洗钱营谋是运用加密数字钱币举办的。
本年年头，群众银行比较特币贸易平台开浮现场检讨创造，北京的个别平台未经接受专断展开融资营业、未充实实施反洗钱负担。
别的，目前邦内比特币平台高达数十亿元的客户资金缺乏第三方存管，客户资金面对“跑途”危害。近期，央行正在对北京地域要紧贸易平台的现场检讨中创造，火币网和OKCoin币行均应用投资者充值变成的浸淀资金进货理资产物，合计约10亿元群众币。
业内人士指出，基于危害研讨，大个别邦度都将比特币贸易纳入囚系系统。美、日、德、加、澳等邦供认其合法性，并出台囚系准则，而俄、泰、印尼等邦认定比特币贸易营谋作歹。
我邦不肯意金融或付出机构展开与比特币合连营业，也不肯意其动作钱币流畅。各邦战略仍不明了，也能够对兑换价值形成激烈动摇。
“目前，各邦囚系政府不大会供认比特币动作钱币的属性。对囚系层而言，比特币最大的题目是，它有能够被应用来洗钱或者从事不正当贸易等。”宇宙人大财经委副主任委员吴晓灵以为，现正在加密钱币ICO的观点比力热，但个中许众摆脱了分散式记账云云蓝本的运营范例，从而出现误导大众、产生庞氏骗局的能够性。
“固然上半年群众银行比较特币墟市及平台乱象巩固了囚系，但仍然存正在诸众囚系空缺。”北京邮电大学教育杨义先展现，应尽早确立比特币的囚系框架，确定囚系主体，明了营业准则，把比特币装进轨制和囚系的笼子里。
黄震以为，面临比特币的跋扈走势，投资者要理性对待，切忌盲目跟风，避免高位接盘。投资者务必巩固进修，探求投资标的及其贸易危害，不做不明晰的范畴的投资。贸易平台应巩固合规设置、投资者造就和危害收拾，按期举办自查和讲述危害；机构团队应巩固音讯披露，向安好化、透后化、范例化目标兴盛。
黄震发起，囚系层应介入比特币的囚系，适合引入囚系科技巩固比较特币、区块链进入的检测和预警，尽速把比特币体例性危害统制正在合理的领域内。
“央行等相合部分能够按期揭橥危害警示，给墟市和投资者举办危害指导。”黄震填充道，还能够扶助地方政府立异操纵囚系沙盒等囚系科技，把比特币闭环生态纳入囚系沙盒之中，举办沙盒试验和危害测试。
别的，互联网安好专家发起，合连部分应明了比特币贸易平台的囚系定位与囚系分工，尽速设立修设比特币贸易平台投资者的实名审查轨制，完成贸易和兑换历程透后化。同时，加大比较特币贸易平台违规行径的惩办力度，对个别告急违规的比特币贸易平台举办合停废除。
