留心有效户400众万元虚拟货泉无法提现 来历果然是克日，中证君接到投资者爆料，因为我方账户被某虚拟货泉交往平台所冻结，名下逾越400万元的虚拟货泉无法提取。
该投资者向中证君先容，我方为某出名虚拟货泉交往平台的老用户，出于对该平台的信托，通常根基上把完全资金都放正在该平台，这些资金搜罗绸缪买房的资金，以及从朋侪那里借来的资金。
然而，2020年10月起，该平台猝然冻结了该用户的帐户，导致该用户无法提现。截图显示，其名下共有17.6个比特币资产，若以截图中比特币代价估计，资产合计逾越400万元。
据该投资者先容，当我方每次点击提现时，该交往平台会涌现“因为触发风控，您的提现操作被临时禁止”的提示，从而导致名下资产无法提现。
中证君合联到该平台内部劳动职员，劳动职员显露，正在无合理来历的情景下，该平台不会冻结用户账号。
另一家虚拟货泉交往平台人士告诉记者，用户账户被冻结通常有以下两种情景：一是账户涉及洗钱、区块链不法等违法举止，被各样司法部分发函冻结；二是账号涉及安然题目，如账户被盗等。不外，因为账户冻结均由体系判断，不清除涌现判断纰谬的不妨。
北京尚光讼师工作所刑事部主任丁飞鹏显露，近来汇集上有个别用户响应虚拟货泉账户无法提币，除极少小交往所跑道等情景外，来历还不妨正在于平台配合警方侦察，追踪不法资金（虚拟货泉）的源泉。
“良众电信诈骗结构现正在以虚拟货泉为交往格式，警方破案也须要追踪虚拟货泉的行止，以是都正在做链上的阐明，而链上追踪最主旨的便是标签，特别是几家头部比特币交往所，币安、火币、Okex等，操纵了多量用户的标签，以是用户的平台数字资产被冻结也有不妨是交往所正在配合警方的邦法冻结。”
丁飞鹏讼师先容，正在平台数字资产被冻结后，用户应实时合联平台，问清晰是平台风控，仍然邦法冻结，实时提交合联材料，配合侦察。比如，警方破获一个汇集赌博的平台，追踪资产呈现最终流向某交往所，警方不妨正在第暂时间告诉心易所冻结合联的平台账号。同时，平台的可疑所在库里也有多量的高危险所在，一朝平台的大数据识别为高危险转账，也不妨触发平台的风控，且则范围可疑账号的提币效力。
值得贯注的是，因为虚拟货泉具有匿名性、去核心化等特色，极易被私运、贩毒等违法不法分子愚弄，成为违法交往和洗钱的包庇位置。
我邦对虚拟货泉的禁锢渐渐收紧。克日，北京市地方金融监视处理局、央行买卖处理部纠合颁布《合于防备虚拟货泉交往勾当的危险提示》（下称《危险提示》），矜重正告辖内合联机构，不得为虚拟货泉合联交易勾当供给筹办位置、贸易显示、营销宣扬、付费导流等效劳。辖内金融机构、付出机构不得直接或间接为客户供给虚拟货泉合联效劳。
同时，《危险提示》指引，不介入虚拟货泉交往炒作勾当，不盲目跟风虚拟货泉合联谋利举止。别的，要珍贵部分银行账户，无须于虚拟货泉账户充值和提现、进货和发售合联交往充值码以及划转合联交往资金等勾当，防卫违法利用和部分音信走漏。
